- Главная
- База нормативных документов
- База Гарант
- Гарант. Налоги, бухгалтерский учет, предпринимательство
- Банковская деятельность
- Внутренний контроль за противодействием легализации (отмыванию) доходов
-
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
- Оглавление
- Глава I. Общие положения (ст.ст. 1 - 3)
- Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 4 - 7.8)
- Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Пункт 1
- Пункт 1.1
- Пункт 1.1-1
- Пункт 1.2
- Пункт 1.3 (утратил силу)
- Пункт 1.4
- Пункт 1.4-1
- Пункт 1.4-2
- Пункт 1.4-3
- Пункт 1.4-4
- Пункт 1.4-5
- Пункт 1.4-6
- Пункт 1.4-7
- Пункт 1.4-8
- Пункт 1.5
- Пункт 1.5-1
- Пункт 1.5-2
- Пункт 1.5-3
- Пункт 1.5-4
- Пункт 1.5-5
- Пункт 1.5-6
- Пункт 1.5-7
- Пункт 1.5-8
- Пункт 1.5-9
- Пункт 1.5-10
- Пункт 1.5-11
- Пункт 1.5-12
- Пункт 1.5-13
- Пункт 1.6
- Пункт 1.7
- Пункт 1.8
- Пункт 1.9
- Пункт 1.10
- Пункт 1.11
- Пункт 1.12
- Пункт 1.12-1
- Пункт 1.12-2
- Пункт 1.12-3
- Пункт 1.12-4
- Пункт 1.13
- Пункт 1.14
- Пункт 2
- Пункт 2.1
- Пункт 2.2
- Пункт 3
- Пункт 3.1 (утратил силу)
- Пункт 4
- Пункт 5
- Пункт 5.1
- Пункт 5.2
- Пункт 5.3
- Пункт 5.4
- Пункт 5.5
- Пункт 5.6
- Пункт 5.6-1
- Пункт 5.7
- Пункт 5.8
- Пункт 5.8-1
- Пункт 5.9 (утратил силу)
- Пункт 5.10
- Пункт 5.11 (утратил силу)
- Пункт 5.12 (утратил силу)
- Пункт 5.13
- Пункт 5.14
- Пункт 6
- Пункт 7
- Пункт 7.1
- Пункт 7.2
- Пункт 8
- Пункт 9 (утратил силу)
- Пункт 10
- Пункт 10.1
- Пункт 11
- Пункт 11.1
- Пункт 12
- Пункт 13
- Пункт 13.1
- Пункт 13.1-1
- Пункт 13.2
- Пункт 13.3
- Пункт 13.4
- Пункт 13.5
- Пункт 13.6
- Пункт 14
- Пункт 15
- Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
- Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультировани
- Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
- Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
- Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности
- Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с т
- Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрир
- Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российск
- Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных оп
- Глава II.1. Особенности организации оператором платформы цифрового рубля, участниками платформы цифрового рубля деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской д
- Статья 7.9. Права и обязанности оператора платформы цифрового рубля
- Статья 7.10. Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряжений пользователей платформы цифрового рубля (плательщиков, получателей) непосредственно оператору платформы цифрового рубля
- Статья 7.11. Права и обязанности участников платформы цифрового рубля
- Статья 7.12. Информационное взаимодействие оператора платформы цифрового рубля и уполномоченного органа
- Статья 7.13. Права и обязанности пользователя платформы цифрового рубля или его представителя
- Статья 7.14. Обжалование решений оператора платформы цифрового рубля об отказе в совершении операций с цифровыми рублями
- Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 8 - 9.1
- Статья 8. Уполномоченный орган
- Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
- Статья 9. Представление информации и документов
- Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 10
- Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
- Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Ро
- Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
- Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- Статья 12 (утратила силу)
- Глава V. Заключительные положения (ст.ст. 13 - 17)
- Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- Статья 14. Прокурорский надзор
- Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
- Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
© Фирма «1С». Все права защищены
Мы используем файлы cookie.
Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим
на условиях, указанных по ссылке.
Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим
на условиях, указанных по ссылке.