Документ

Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ

Комментарий

В ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ установлен перечень операций с денежными средствами и имуществом, которые подлежат обязательному контролю в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Напомним, обязательному контролю подлежат операции на сумму от 1 млн руб. либо эквивалент в иностранной валюте. Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг направляют банки.

Федеральным законом от 21.04.2025 № 88-ФЗ указанный печень расширен. Так, с 20 августа 2025 года он дополнен следующими операциями:

• зачисление и списание денежных средств с банковских счетов юридических лиц и предпринимателей, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий;
• покупка и продажа физическими лицами инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
• покупка и продажа юридическими лицами и ИП драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Иначе говоря, перечисленные операции на сумму от 1 млн руб., совершенные с 20.08.2025, подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Вместе с тем из перечня контролируемых операций исключили внесение физическими лицами наличных в уставный (складочный) капитал организации и получение физлицами денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.