Документ

Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ, Информация Банка России от 06.07.2022

Комментарий

В рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Росфинмониторинг контролирует операции с денежными средствами. При этом обязательному контролю подлежат операции на сумму от 600 тыс. рублей либо эквивалент в иностранной валюте (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Президент РФ подписал закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ, в соответствии с которым порог операций, подлежащих обязательному контролю, повышен до 1 млн рублей.  Также увеличено пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, с 3 млн до 5 млн рублей.

По мнению Банка России, изменения позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, при этом сохранить эффективность российской противолегализационной системы.

Изменения вступили в силу 14.07.2022.