Документ

Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 № 01-01-68/11993

Комментарий

Индивидуальный предприниматель, оказывающий риелторские услуги (посредническая деятельность на рынке недвижимости, включая подбор объектов недвижимости для купли-продажи, помощь в заключении сделок купли-продажи, помощь в организации продажи объектов недвижимости), должен встать на учет в Росфинмониторинге. Такой вывод содержит письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 № 01-01-68/11993 со следующим обоснованием.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ определен перечень лиц, обязанных принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (включая постановку на учет в Росфинмониторинге по ст. 9.1 указанного закона). Среди таких лиц – ИП, оказывающие посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества. Данный вид деятельности предусмотрен кодом ОКВЭД 68.31.1 "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе" (68.31.11, 68.31.12).

В Росфинмониторинге отметили, что ИП-риелтор должен встать на учет и в том случае, если указанный выше код ОКВЭД не прописан в ЕГРИП, но соответствующая деятельность ведется, о чем свидетельствуют условия договоров и характер деловых отношений.

Отмечается, что указанные в письме выводы не распространяются на случаи купли-продажи физическим лицом собственного недвижимого имущества. Такая деятельность не считается риелторской.

Напомним, что порядок постановки на учет в Росфинмониторинге установлен постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58.