Документ

Информационное письмо Центрального Банка РФ от 30.05.2023 № ИН-02-28/39

Комментарий

Прежде чем принять на внеочередном общем собрании акционеров решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, акционеры на этом же собрании должны принять решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета).

ЦБ РФ напомнил, что порядок формирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества установлен п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО). Так, члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Полномочия избранного состава совета директоров (наблюдательного совета) действуют до следующего годового общего собрания акционеров, на котором принимается решение об избрании нового состава. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) осуществляется также на основании решения общего собрания акционеров. Соответствующие полномочия общего собрания акционеров предусмотрены в пп. 4 п. 1 ст. 48 Закона об АО.

Таким образом, прежде чем принять на внеочередном общем собрании акционеров решение о назначении новых членов совета директоров (наблюдательного совета), должно быть принято решение о прекращении полномочий ранее избранных членов.