Действует
Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 17 октября 2006 г. N 06-ВС-01/16969 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"