Разъяснения государственных органов

Росфинмониторинг посчитает лиц, оказывающих бухгалтерские услуги.

Документ

Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 № 04-00-07/17775

Комментарий

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, должны зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга. Такое требование содержится в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Обязанность возникает, если указанные лица осуществляют или предполагают осуществлять от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

За неисполнение этой обязанности они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.

Такие разъяснения даны в письме Росфинмониторинга от 29.08.2018 № 04-00-07/17775.